东京警方拘捕5人捣毁跨国洗钱团伙，中国籍主犯涉洗2800万日元

东京警视厅于7月1日拘捕5人，指控其通过一家日本银行洗白从一名美国居民处骗取的约2800万日元（约合17.2万美元）。据调查消息源，团伙主犯为居住在东京荒川区的44岁中国籍男子，该团伙涉嫌经日本银行账户隐匿至少2亿日元犯罪所得，资金来自社交媒体投资骗局。2023年9月初，涉案款项从美国汇入以其中一名54岁嫌疑人所代表公司名义开立的账户；因涉大额境外汇款，银行要求核实用途，嫌疑人伪造声明称系精密设备出口货款，随后资金被转出并几乎全额提取。警方另以欺诈罪拘捕两人。背景上，据日本国家警察厅，2024年前三年境外汇款可疑交易约达13万宗，其中涉及中国的约4.1万宗居首，香港、美国各约1.1万宗。其意义在于凸显跨境网络诈骗与洗钱链条对日本金融体系的持续渗透。